a

8:00 - 19:00

Время работы фирмы ПН - ПТ.

+7 (995) 672-99-46

Получите бесплатную юридическую помощь

Instagram

WhatsApp

Позвонить

 
Юридические услуги для бизнеса - Шмелева и Партнеры > Новости права  > Отмывание денег в рамках национального проекта привело к возбуждению уголовного дела в Якутии

Отмывание денег в рамках национального проекта привело к возбуждению уголовного дела в Якутии

Отмывание денег в рамках национального проекта привело к возбуждению уголовного дела в Якутии

Факт отмывания денег в рамках национального проекта привел к возбуждению уголовного дела в Якутии, о чем сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ 03 сентября 2020 года.

Мошеннические действия и легализация денег, полученных незаконным путем, стали очень распространенными преступлениями среди бизнесменов. Последний, в отношении кого было возбуждено уголовное дело по данным составам, стал директор микрокредитной компании «Фонд развития предпринимательства Республики Саха (Якутия)».

Глава компании и его заместитель привлечены к ответственности сразу по нескольким статьям. Все это также отягчает факт совершения преступления группой лиц в особо крупных размерах.

Как поясняет пресс-служба СК РФ, руководитель компании совершил хищение денег, выделенных на развития предпринимательской и туристической сферы. Предоставлены средства из федерального и регионального бюджета. План развития была направлена непосредственно на реализацию госпрограммы в Республике Саха (Якутия) в 2018-2022 годах.

Легализация средств осуществлялась посредством их перечисления на «левые» счета, владельцами которых могли выступать, как подставные компании, так и частные предприниматели. Самым распространенным вариантом было использование договора займа в качестве обоснования перевода.

Также руководитель компании не только похитил представленные ему деньги, но и получил взятку в размере 200 тысяч рублей. В общей сумме было украдено и отмыто около 70 миллионов рублей.

Директор и заместитель организации были не единственными, кого задержали по этому делу. Арестованными оказались еще шесть человек, причастных к преступным событиям. Следственные действия на данный момент продолжаются, поскольку остается много представленных фактов, требующих подтверждения.

Что примечательно, за несколько дней до этих событий, за взятку был задержан генерал-полковник ВС РФ Халил Арсланов. Дело возбуждено 01 сентября 2020 года. Военный был пойман на взятке и двух случаях мошеннических действий.

Также им была похищена крупная сумма, представленная на совершение государственных закупок. Генерал-полковник реализовал преступным путем средства, целью которых был ремонт военной техники и закупка нового оборудования. Но в результате мошеннических действий госпрограмма так и не была завершена. Причиненный ущерб расценивается как особо крупный.

В последнее время СК России все чаще возбуждает дела, связанные с мошенничеством в сфере государственных закупок и реализации различных федеральных программ, что требует усовершенствование методов контроля над исполнителями федеральных решений.

Кроме того, подобное положение дел влияет на процесс субсидирования и финансовой поддержки, что неблагоприятно сказывается на тех предпринимателях и компаниях, которые реализуют свою деятельность в рамках закона.

Автор публикации:

Основное направление нашей деятельности — юридические услуги для бизнеса. За последние 5 лет, мы не проиграли ни одного дела. В нашем штате работают только опытные юристы — кандидаты и доктора юридических наук. Поэтому, мы можем давать 100% гарантии качества услуг и брать на себя финансовую ответственность за свои действия. Сотрудничая с нами, ваши риски = 0%.

Подписаться
Уведомление о
guest
0 Комментарий
Inline Feedbacks
Посмотреть все комментарии
error: Контент защищен от копирования!

Бесплатная консультация с юристом