Риски при заключении сделок и как их избежать? Учимся проверять своих контрагентов
Риски при заключении сделок присутствуют всегда. Работа юридических лиц при ведении бизнеса строится на постоянном сотрудничестве с контрагентами, заключении сделок, подписании договоров, выполнении взаимных обязательств. Однако нельзя угадать, кто из партнеров, окажется надежным.
Нередко сделки оканчиваются плачевно. Фирма может претерпеть убытки, потерять товар, лишится поставщика или даже инвестора, — все это возможно при неправильном выборе контрагента и отсутствии юридического сопровождения сделок. Ввиду этого специалистами было рассмотрено три основных группы рисков, связанных с заключением сделок, обеспечение и учет которых позволит не ошибиться при подписании очередного договора.
Налогово-правовые риски при заключении сделок
Наиболее частой претензией, которая поступает со стороны налоговой инспекции к организациям, является наличие сомнительных контрагентов у бизнесмена. Речь идет о фирмах, имеющих признаки однодневок.
Сразу возникает подозрение в незаконном обналичивании средств. При этом ситуация не всегда такова. Организация может не иметь преступного умысла, но поскольку выбирает неподходящего партнера, может оказаться в неприятной ситуации. Неблагонадежный контрагент в итоге способен подставить компанию перед налоговиками и даже лишить ее таким образом части средств.
Прежде чем заключать сделку, нужно проверить контрагента. Сегодня предлагается большое количество ресурсов, дающих информацию о той или иной организации. Одним из них является сайт ФНС России. Данный ресурс может помочь в следующем:
- установить факт отсутствия долгов по налогам, а также соблюдения правил сдачи отчетности;
- найти сведения о том, действует юридическое лицо, либо оно уже прекратило свою деятельность;
- определить налоговый режим, который использует контрагент;
- установить факт ограничения прав директора или учредителей фирмы-партнера, если таковые имеются;
- проверить, является ли руководитель учредителем и владельцем еще каких-то фирм;
- установить, что генеральный директор контрагента не признан дисквалифицированным лицом;
- проверить адрес регистрации юридического лица;
- установить соответствие основного вида деятельности, установленного при регистрации контрагента, предмету заключаемой сделки.
Кроме того, чтобы исключить риски при заключении сделок и учесть налогово-правовые риски, компании нужно запросить у контрагента:
- учредительные документы,
- свидетельства ОГРН и ИНН,
- документы, подтверждающие полномочия генерального директора.
Проверить необходимо все. Надежный партнер нормально это воспримет и сам совершит те же действия, мошенник же, напротив, постарается в итоге избежать сделки.
Гражданско-правовые риски при заключении сделок
Гражданско-правовые договоры являются основой сделок. Существует их огромное количество. Такие соглашения позволяют урегулироваться различные отношения: поставка, подряд, оказание услуг, франшизы и прочие отношения.
И нет никакой стопроцентной защиты в ситуациях, когда контрагент перестает исполнять обязательства в рамках этих договоров, либо совершает их, но ненадлежащим образом, из-за чего возникают убытки и потеря денежных средств.
Взыскать убытки конечно можно, но это дополнительные расходы бюджета компании и времени представителей бизнеса. Кстати, вы уже понесли убытки по сделке, то можете воспользоваться услугами наших юристов по их взысканию.
Отправьте заявку на бесплатную консультацию с юристом:
Мы проведем оценку ситуации и рассчитаем шансы на успешное взыскание с контрагента суммы понесенных убытков.
Но если вы еще не попали в такую ситуацию, то стоит проверить контрагента на благонадежность при помощи некоторых мероприятий. Они помогут исключить риски при заключении сделок и последующих отношений с контрагентом.
Проверка контрагента на несостоятельность
Обязательно нужно проверить контрагента на несостоятельность и наличие открытой процедуры банкротства. Сделать это можно также за счет интернет-ресурса – сайт газеты «Коммерсант».
Если в списках тех, в отношении кого возбуждена процедура банкротства, окажется контрагент компании, то следует незамедлительно отказаться от планируемой сделки. В противном случае можно потерять средства, а после не добиться даже возмещения убытков.
Проверка на наличие открытых и закрытых арбитражных судебных разбирательств
Следует проверить базы арбитражных судов. Смысл в том, чтобы оценить, в скольких делах участвовал контрагент и каким образом исполнял свои обязательства.
Наличие судебных разбирательств не проблема, с этим может столкнуться любой предприниматель, но способность соблюсти предписания суда и сохранить отношения с последующими партнерами будет выступать ключевым критерием.
Плохая судебная история компании выступает поводом отказаться от сделки с ней.
Обращение к приставам
Цель та же, что и с судом. Нужно оценить исполнительность контрагента. Судебные приставы способны дать оценку тому, каким образом та или иная фирма исполняла свои обязательства, следовала ли предписаниям, возвращала ли средства, скрывала ли имущества и капитал.
Все это характеризует юридическое лицо, как надежного или ненадежного партнера, независимо от того, о какой сделке идет речь.
Важно то, что получить информацию, на 100% показывающую истинное лицо контрагента, при самостоятельной проверке крайне сложно. Даже при наличии проигранных судов и нескольких неисполненных обязательств может оказаться так, что фирма готова к честному и долгосрочному сотрудничеству. Поэтому следует обращаться за помощью к юристам, которые знают, на что необходимо обращать внимание.
При этом «кристально» чистые компании, не имеющие вовсе судебных дел и взысканий, нередко оказываются мошенниками. Такие организации добиваются исполнения партнером его обязательств. Однако забывают о своих собственных, нарушая условия соглашения и причиняя убытки.
Если вам необходимо досконально проверить контрагента и избежать рисков, то обращайтесь в юридическую фирму «Шмелева и Партнеры». Ответственность за результаты проверки берем на себя. Узнайте подробнее об услуге на бесплатной консультации с юристом:
Уголовно-правовые риски при заключении сделок
Последствия уголовно-правового характера наиболее опасны, поскольку могут обернуться не просто потерей средств или репутации, но и тюремным сроком. Чаще всего предприниматели привлекаются по статье 159 Уголовного кодекса РФ, когда в их деятельности определяются сомнительные действия и управленческие решение.
Нередко это не злой умысел компании и ее руководства, а последствия неудачной сделки, заключенной с ненадежным контрагентом. Партнер-мошенник и добросовестное юридическое лицо – часто встречающийся тандем. При этом отвечать за неправомерные действия нередко приходится тому, кто на самом деле не виноват.
Говоря об уголовной ответственности, применяемой к предпринимателям в результате заключения какой-либо сделки, возможно установление одной из двух возможных ситуаций:
- контрагент обвиняет компанию в неправомерных действиях, тем самым подставляя;
- недобросовестный партнер, напротив, совершает преступные действия, в большинстве случаев мошеннические, в отношении выбранной компании.
Чтобы выявить преднамеренное неисполнение обязательств в рамках того или иного гражданско-правового договора, необходимо обратить внимание на ряд обстоятельств, которые могут говорить о мошенничестве:
- непредставление контрагентом информации об имеющих задолженностях и имуществе, находящемся в залоге;
- использование контрагентом средств, полученных от партнера, в личных целях;
- предоставление подложной учредительной документации, фиктивных гарантийных писем и так далее.
Если ситуация все-таки вышла из-под контроля и возникла угроза стать фигурантом по уголовному делу, то нужно попытаться проконтролировать причиняемый сделкой ущерб.
Главное не довести его до крупного размера – 250 тысяч рублей. Также можно попытаться уладить ситуацию, найти выходы и способы разорвать сделку.
Таким образом, бдительность и проверка всех сведений до подписания договоров – единственное средство избежать серьезных проблем с законом и минимизировать риски при заключении сделок.
Все в руках предпринимателя. Даже если после выявления мошенничества удастся найти виновного, вернуть потерянные деньги и в действительности возместить убытки возможности может не представиться.
Юридическая компания «Шмелева и партнеры» — Ваш надежный защитник от опасных контрагентов и претензий.
Уважаемые предприниматели у нас для Вас отличные новости! Юридическая компания «Шмелева и партнеры» готова БЕСПЛАТНО оценить хозяйственную деятельность вашей компании или потенциального контрагента, произвести оценку юридических, бухгалтерских, налоговых рисков.
*Услуга предоставляется бесплатно только по одному запросу.
В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ НАША РАБОТА:
- Делаем работу с контрагентом максимально безопасной.
Значит, мы поможем защитить компанию от сомнительных контрагентов, претензий проверяющих органов, а также от доначислений и штрафов налоговой.
- Экономим ваше время.
Собираем полное досье на компанию из 34 официальных реестров, отмечаем опасные факторы и готовим отчет.
- Помогаем обосновать выбор контрагента.
Сформируем список похожих компаний по виду деятельности и региону из которых осуществлялся выбор.
А значит вы легко докажете проявление осмотрительности, что вы взяли не первого попавшегося контрагента, а выбрали лучшего.
- Даем четкие рекомендации, как избежать доначислений и штрафов.
Вы точно будете знать, на что нужно обратить внимание и какими документами подстраховаться на всякий случай.
- Круглосуточно следим за изменениями у ваших контрагентов.
Если кто-то из ваших контрагентов решит обанкротиться, вы сможете вовремя подать заявление и взыскать долги.
Компания «Шмелева и партнеры» – ваш персональный шпион. Наша компания следит за каждым вашим контрагентом и вовремя предупреждает об изменениях в ЕГРЮЛ, о появлении судов или приставов и уж тем более, если контрагент подал документы на банкротство. С нами вы сможете на 100% исключить риски при заключении сделок и взаимодействии с партнерами.
Основное направление нашей деятельности — юридические услуги для бизнеса. За последние 5 лет, мы не проиграли ни одного дела. В нашем штате работают только опытные юристы — кандидаты и доктора юридических наук. Поэтому, мы можем давать 100% гарантии качества услуг и брать на себя финансовую ответственность за свои действия. Сотрудничая с нами, ваши риски = 0%.
